《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 （经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，待2024年第一次临时股东大会审 议，加粗字体部分为修订内容） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十八条 公司董事会设立审计委 | | 第十八条 公司董事会设立审计委 | 员会、薪酬与考核委员会，并可以根据 | | 员会、薪酬与考核委员会，并可以根据 | 需要设立战略、提名等相关专门委员 | | 需要设立战略、提名等相关专门委员 | 会。专门委员会对董事会负责，依照《公 | | 会。专门委员会对董事会负责，依照《公 | 司章程》和董事会授权履行职责，专门 | | 司章程》和董事会授权履行职责，专门 | 委员会的提案应当提交董事会审议决 | | 委员会的提案应当提交董事会审议决 | 定。 | | 定。 | 专门委员会成员全部由董事组成， | | 专门委员会成员全部由董事组成， | 其中审计委员会和薪酬与考核委员会 | | 其中审计委员会和薪酬与考核委员会 | 的成员由不少于3名董事组成。审计委 | | 的成员由不少于3名董事组成。审计委 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...