2023 年度，共召开 13 次董事会会议，共审议通过 61 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 月 17 日 | 第十一届董事会 | 1、关于修订公司《财务管理制度》的议案 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案 | | | | | 2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 | | | | 第十次会议 | 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案 | | | | | 5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案 | | | | | 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | | | | 7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | | | | 第十一届董事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 ...