证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-29 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的相关要求，因公司独立董事王秀丽女士任期届满，公 司拟补选独立董事。经公司第十一届董事会独立董事专门会议审核，认为孙娜女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，同意提名孙娜女士为公司第十一届独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 附件： 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独立董事、易华录 信息技术有限公司独立董 ...