证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-37 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十九次会议于2024年5月29日发出会议通知，于2024年6月5日以现场结合 通讯方式召开。会议由董事长李永华先生召集并主持。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一 期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公 司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个解除 限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处 理；鉴于首次授 ...