证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—58 号 四川新金路集团股份有限公司 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，根据中 国证监会的相关规定，公司制定了该制度。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>等相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事局议事规则》、 《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名 和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行相应 修订和完善，其中《公司章程》、《董事局议事规则》的修订尚需提交公 司股东大会审议批准。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第三次 董事局会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 ...