证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—60 号 四川新金路集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十二届第三次董事局会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>等相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、 《董事局议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作 规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事 相关部分内容进行了相应修订和完善。 除拟定修订内容外，其它条款保持不变，其中《公司章程》、《董事 局议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 员会。专门委员会对董事局负责，依照本 | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 | | 章程和董事局授权履行职责，提案应当提 ...