四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时董事 局会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决 和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—70 号 1 3:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2023 年第七次临时董事局会议审议通 过了《关于召开公司 2023 ...