二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事局决定于 2024 年 1 月 18 日，召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 15 日。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—75 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第八次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临 时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以专人送达等形式发出，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式通过了如 下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第 十二届董事局非独立董事的议案》。 经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事 审查，公司董事会审议同意补选杨毅先生为公司第十二届董事局非 ...