证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-091 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 25 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》 1、本次建议授予董事会回购公司 H 股的一般授权详情如下： (a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会及类别股东会以特别决议 的方式批准董事会及其授权人可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民 共和国政府或证券监管机构、联交所或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、 法规及规例及/或规定，行使本公司全部权力在联交所回购已发行部 ...