2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 10 月 12 日召开了第十 一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-095 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年第二次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往 股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 2:00； （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络 ...