内部控制 - 2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100％[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100％[7] 制度建设 - 2023年修订劳动定额、职业竞赛等管理制度[11] - 修订安全生产责任制度[13] - 制定环境保护问题排查与整治办法[13] - 制修订货币资金、资金内控监管等资金管理制度[15] - 建立市场营销管理制度[19] - 制定多项科技创新管理制度[20] - 修订投资管理办法[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立健全财务报告管理体系[24] - 制定全面预算管理办法[25] 管理措施 - 组织开展供应商动态考核评价[16] - 固定资产每年至少清查盘点一次[17] - 合同法律审核率达100%[27] 缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷为≥资产总额1%[33] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为≥利润总额5%[33] - 财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于100万元（含）[34] - 非财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于50万元[34] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[35] - 存在3项一般缺陷且均已完成整改[35] 未来展望 - 2023年围绕业务板块明确“十四五”中后期改革发展目标[10]