募集资金情况 - 公司非公开发行股票168,804,014股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元，扣除费用后为199,131.13万元[1] - 扣除15％现金对价36,186.92万元，募集资金项目可使用金额162,944.21万元[2] - 北方红阳可用募集资金29,143.38万元[2] 项目投资情况 - “XX生产能力建设项目”计划投资31,000.00万元，拟使用募集资金22,570.41万元，截至2024年6月30日已使用12,242.63万元[3] - 项目总投资额调整至22,570.41万元，拟全部使用募集资金投入[5] 项目调整情况 - 工房新建建筑面积由7,240平方米调增至10,960平方米，改造建筑面积11,925平方米，土建工程费用拟增至6,263.99万元[6] - 设备台数由140台减至120台，设备费用拟降至14,875.16万元[6] - 安装费用拟调减至117.52万元，工程建设其他费用拟增至1,125.78万元，预备费拟调减至187.96万元[8] 审议情况 - 2024年9月29日董事会和监事会审议通过调整事项，同意提交股东大会审议[10] - 监事会和独立财务顾问认为调整符合规定，无异议[12][13]