第九届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—058 广州恒运企业集团股份有限公司 详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日发出书面通知，于 2023 年 10 月 30 日上 午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董 事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事签署了公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见。 第九届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2023 年 ...