战略与 ESG 委员会 - 成员由四名董事组成，主任委员由董事长担任[4][5] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[12] - 会议需三名以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[12] - 负责公司中长期发展战略等研究并提建议[2] - 下设工作小组负责前期准备等工作[4][9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为会计专业独立董事[19] - 负责审核财务信息等工作[17] - 监督评估内部审计部门工作并履行多项职责[21] - 事项经全体成员半数以上同意提交董事会审议[22] - 内部审计部门定期报告工作，委员会督导检查[22] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[27] - 会议需两名以上委员出席，决议经全体委员半数以上同意有效[21][27] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[35] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[35] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案，有权否决损害股东利益方案[33][37] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[38] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[42] - 会议需两名以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过有效[43] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[42] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名[50] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[50] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开会，会议需两名以上委员出席[57] - 决议经全体委员半数以上通过有效[58] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[57] 细则规定 - 本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释和修订[45][60]