财务相关 - 2024年度财务报告审计费用75万元，内控审计费用28万元[9] - 公司及控股子公司拟融资不超16亿元[11] - 2023年末未分配利润为负，2023年度不分红[5] 会议与议案 - 第十一届董事会第二次会议9位董事全参会[1] - 多项议案表决全票通过[2][3][4][5][6][7][10][11][12][14][15][16][17][18][19][21][22][26] - 《独立董事独立性自查报告》6票同意通过[8] - 《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》审议通过[12] 组织架构 - 拟将“发展战略委员会”更名“战略与ESG委员会”[16] - 拟设立董事会提名委员会，叶罗沅任主任[17] 公司变更 - 拟修改注册地址并修订《公司章程》部分条款[15] 制度与津贴 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获通过[23] - 自2024年7月起，独立董事津贴拟涨至10万，涨幅25%[24] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获通过[24] - 《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》获通过[25] 股东大会 - 公司拟于2024年5月14日召开2023年度股东大会[26]