内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围的单位包括公司本部及下属控股公司[5] - 重点关注资金活动等五个高风险领域[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同定量标准[11] - 财务报告和非财务报告内控缺陷有定性标准[11][14] 未来展望 - 公司将修订完善内控制度，强化内控[14]