分红与费用 - 2023年度以480,793,318股为基数，每10股派现金股利0.23元，预计派现11,058,246.31元[8] - 2024年上半年现金分红不高于半年度归母净利润30%[9] - 续聘立信为2024年度审计机构，费用88万元[15] 投资与交易 - 2024年计划投资约9000万元[16] - 2024年公司及其下属企业拟向关联方采购，预计金额不超4300万元[20] 会议与审议 - 第十一届董事会第六次会议9名董事全参与表决[1] - 多项报告和议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权[1][3][4][5][6][8][10][11][12][13][15][16][19] - 2023年度多项报告需提交2023年年度股东大会审议[1][3][4][5][6][11][12] - 《2024年董监高薪酬考核方案》提交2023年年度股东大会审议[18] - 公司决定2023年5月23日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[23] - 为公司和第十一届董监高及相关主体买责任险议案提交2023年年度股东大会审议[24][25] 制度与政策 - 《董事长专题会制度》获9票同意通过[26] - 《总经理办公会制度》获9票同意通过[27] - 《内部控制手册（2024版）》获9票同意通过[28] - 公司会计政策基于财政部准则合理变更获9票同意通过[29] 其他 - 2024年第一季度报告符合规定，反映财务和经营成果[13] - 董事会同意聘任杨新海为证券事务代表，任期至第十一届董事会届满[21] - 审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告获通过[22]