业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][17] - 2023年度公司各项内部控制制度有效实施，达控制和防范风险目的[19] - 2023年度公司内部控制在所有重大方面有效[20] 未来展望 - 公司未来将结合自身发展完善内部控制制度，增强执行力[20] 其他新策略 - 公司内部控制评价工作依据《公司法》《证券法》等法律及相关管理办法开展[7] - 公司内部控制目标包括形成科学机制、强化风险管理等多项内容[8][9] - 公司确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，且与以前年度保持一致[10] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[18] - 公司董事会认为公司建立较完善内部控制体系，符合法规要求[19]