董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设1名董事长[2] 会议召开 - 董事会每年至少开2次会，定期提前10日书面通知，临时提前5日[9][15] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[12] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[18] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[21] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[22] 表决规则 - 表决1人1票，记名表决[27] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保另有要求[30] - 部分情况会议应暂缓表决[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[44]