海南海德资本管理股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范股东大会的运作程序，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《海南海德资本管理股份有限公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使 权利。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） ...