财务内控 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[13][15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[43] 企业范围 - 本年度纳入评价范围的20家企业资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[16] 公司治理 - 公司董事会现有6名董事，其中2名是独立董事[17] 制度建设 - 公司制定《信息保密制度》《信息披露管理办法》等规范信息传递[20] - 公司建立《子公司管理制度》等管理子公司[23] - 公司制定《资金管理制度》等资金管理相关制度[25] - 公司制定《关于规范公司担保行为的规定》，无违规担保及大股东违规占用资金情况[26] - 公司制定《合同管理制度》，指定办公室为合同管理归口部门[29] 信息披露 - 公司选择《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网等作为信息披露渠道[20] 子公司管理 - 公司要求子公司定期上报经营管理信息并开展内控检查[23] - 公司要求下属企业负责人不定期述职、召开年度总结会[23] 社会责任 - 公司热心社会慈善事业，参与赈灾捐款及帮扶弱势群体活动[22] 员工培训 - 2023年度组织开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报及漏报金额不同区间对应不同缺陷等级[37] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额不同区间对应不同缺陷等级[40][41] 其他信息 - 公司资金数额为壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元[45] - 公司准予执业日期为2020年12月9日[46] - 公司执业证书编号为S1052020060684G(1 - )[46] - 公司信用代码为440101MA9W0YP8X3[45] - 公司地址为广州市南沙区南沙街兴沙路6号704[46] - 公司准予执业文号为粤财穗函〔2020〕27号[46]