议事规则审批 - 董事会提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员议事规则于2024年4月11日审批通过[2] - 战略委员会议事规则于2021年3月23日审批通过[2] 委员会组成 - 提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员会均由三名董事组成[6][23][41] - 提名委员会独立董事占多数，审计与风险管理委员会成员为非高管董事且过半数为独立董事，薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并担任召集人[6][23][41] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6][23][41] - 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生[41] 会议召开与决议 - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15][32][48] - 审计与风险管理委员会例会每年至少召开四次，薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次[32][48] 委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 审计与风险管理委员会负责内部审计、内控、风险管理等工作[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[38] 任期与连任 - 各委员会任期与每届董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6][23][42] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施[43] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[43] 规则施行 - 本规则自董事会决议通过之日起施行[51]