内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务及非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4][6] - 本年度20家纳入评价企业资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37] 公司治理 - 董事会现有6名董事，2名是独立董事[7] 制度建设 - 制定《信息保密制度》规范信息传递[11] - 选择《中国证券报》等作为信息披露渠道[11] - 建立《子公司管理制度》加强子公司管理[15] - 制定《资金管理制度》规范资金活动[17] - 制定《关于规范公司担保行为的规定》控制担保业务[19] - 制定《物业日常管理流程》等物业管理操作流程[21] - 制定《合同管理制度》，指定办公室为合同管理归口部门[22] - 围绕工程项目各环节建立规范操作程序和风险控制[24] - 建立完善采购业务相关管理制度[25] - 下属企业制定相应销售管理制度[26] 培训活动 - 2023年度组织开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内控潜在错报漏报低于40%为一般缺陷，40%-100%为重要缺陷，高于100%为重大缺陷[31] - 非财务报告内控直接财产损失低于2%为一般缺陷，高于2%为重要缺陷，高于2%且系统缺失或失败为重大缺陷[34][35]