董事会构成与任期 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任董事[10] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[11] 董事会秘书任职限制 - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任董事会秘书[8] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任董事会秘书[8] 董事会人事安排 - 董事会决定一名董事兼任公司财务总监[8] - 董事会可聘任董事会顾问，顾问享受年薪待遇[8] - 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] 独立董事任职与履职 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[17] - 公司相关主体可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] - 独立董事履职有相关规定及补选要求[19][20] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[22] 董事长选举与履职 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[28] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务[29] 人事任免决策 - 董事会顾问、公司总经理等人事任免需获半数以上董事同意[33] - 公司副总经理等人事任免由总经理提名，获半数以上董事同意[33] - 董事长或总经理提名人选未通过时有提名和表决规定[33] 董事会决议实施 - 董事长跟踪检查董事会决议实施，可要求纠正违规[35] 独立董事支持 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[23][24] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[37] - 六种情形下董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议[38] 重大事件 - 公司发生重大亏损或遭受超过净资产10%以上的重大损失属于重大事件[39] - 1/3以上的董事变动属于重大事件[39] - 持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化属于重大事件[39] 会议议题与费用 - 会议讨论议题需于会议召开前十五天提交董事会秘书室[42] - 董事会费用包括五项，各项支出由董事长审批[45] 规则相关 - 本规则有关条款与《公司法》等抵触时自动废除[47] - 本规则由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，修订时亦同[47]