董事会构成 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[5] - 董事会设董事会秘书一人，董事或其他高管可兼任[7][8] - 董事会决定一名董事兼任公司财务总监[8] 董事任职资格与选举 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 职工代表担任的董事由公司职工通过职代会民主选举产生[11] - 非公司职工代表担任的董事由股东大会选举或更换[11] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 特定股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 公司相关主体可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[37] - 六种情形下，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议[38] - 会议讨论议题需于会议召开前十五天提交董事会秘书室[42] 重大事件界定 - 公司发生重大亏损或遭受超过净资产10%以上的重大损失属于重大事件[39] - 1/3以上的董事变动属于重大事件[39] - 持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化属于重大事件[39] 费用与规则 - 董事会费用包括五项，各项支出由董事长审批[45] - 本规则由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，修订时亦同[47]