第十一届董事会2023年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-051 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《关于修订<独立董事制度>的议案》 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司董事会同意公司及控股子公 司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银 行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品 的最高存量 ...