董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[8] 融资决策 - 经股东大会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股份[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上、低于30％，由董事会批准[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于30％且绝对金额超1000万，由董事会批准[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、低于30％且绝对金额超100万，由董事会批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产1%以上、低于30％且绝对金额超1000万，由董事会批准[11] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东大会[14] - 被担保对象资产负债率超70%的担保，需董事会审议后提交股东大会[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东大会[14] 关联交易 - 公司与关联方达成关联交易总额在300万元以上3000万元以下或在公司最近经审计净资产值的0.5%至5％之间时，由董事会决定[16] 会议规则 - 董事会决议表决方式为记名投票表决[21] - 董事会临时会议可用传真、电话会议等方式进行并作决议[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 关联董事在审议关联交易时应回避并放弃表决权[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 出席的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[26] - 董事会决议表决实行一人一票[26] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[28] 规则说明 - 本规则由董事会拟定和解释，股东大会审议通过后生效[30] - 本规则中“以上”“内”“不超过”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30]