会议信息 - 会议通知于2024年8月18日以邮件发出[1] - 第九届董事会第十二次会议于2024年8月28日现场召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月30日披露[6] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》议案全票通过[8] - 2024年下半年生产经营计划修订议案全票通过[9] - 银行融资决定及签字权议案全票通过[11] - 《公司高级管理人员薪酬考核方案》议案全票通过，部分董事回避表决[13] 授权决策 - 董事会授权董事长30亿元银行融资决定权及签字权，有效期十二个月[10]