焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-044 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 《关于公司 2025 年资本性支出项目的议案》 为完成 2025 年铝液综合交流电耗行业阶梯电价基准目标，降低风险槽监控压力和漏槽风 险，降低高能耗槽指标，公司拟于 2025 年进行电解槽改造项目，预计台数 50 台，预计费用 3,814 万元。 议案表决情况： 公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日采取通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事 ...