会议召开 - 公司第十届董事会第五次会议于2023年12月13日通讯召开[1] - 公司将于2023年12月29日现场与网络投票结合开2023年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交股东大会审议，9票同意[1] - 《关于制订<负债管理办法>的议案》9票同意[1] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》需提交股东大会审议，9票同意[2] 人员调整 - 第十届董事会审计委员会成员调整为贺颖奇等三人，任期至换届[3]