委员会构成与会议 - 委员会由至少三名董事组成，独立董事应占多数[7] - 每年至少召开一次会议[15] - 会议通知应提前三日发出，全体委员一致同意可豁免[17] - 全体委员过半数出席方可举行会议[16] - 每名委员一票表决权，决议须全体委员过半数表决通过[21] 委员会职责 - 研究董事和高管选任程序和标准，提候选人建议并审核任职资格[4] - 研究拟定董事、高管薪酬考核方案并监督实施[4] - 对公司股权激励等计划提出建议[4] 其他 - 会议记录由证券事务部保存不少于十年[14] - 下设工作支持小组，由证券事务部和人力资源部组成[8]