会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会完成换届选举[17] - 2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会续聘审计机构[18] - 2023年11月7日召开第十一届董事会第五次会议通过员工持股计划延期议案[20] - 2023年7月17日召开第十一届董事会第一次会议通过聘任高管议案[21] - 2023年6月30日第十届董事会第十九次会议通过董事候选人提名[17] 独立董事履职 - 独立董事李鹏出席相关会议无委托和缺席[5][6] - 独立董事李鹏对议案均投赞成票[5] - 独立董事李鹏履职无影响独立性情形[3] - 独立董事李鹏与中小股东沟通交流[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[25] 报告与交易 - 2023年按要求编制并披露多份定期报告[16] - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14]