会议召开情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[6][74][139] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][40][107] - 2023年战略委员会召开2次会议[74] 人员聘任 - 2023年5月26日聘任苏原先生为公司财务总监[11][27][45] - 2023年11月27日聘任吴穹先生为公司董事会秘书[28][48][61] 审计机构续聘 - 2023年续聘天衡会计师事务所为财务审计和内控审计机构[26][59][93] 业务决策 - 2023年同意公司及子公司开展期货和衍生品套期保值及投资业务并提交股东大会审议[12][13][46] - 2023年同意公司及下属子公司投资理财产品并提交股东大会审议[15][49][116] - 同意公司2024年度继续开展期货和衍生品套期保值及投资业务并提交股东大会审议[16][17][50] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[25][57][92] 其他事项 - 2023年4月21日同意2022年度利润分配方案并提交股东大会审议[8][42][76] - 2023年4月21日确认公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金，对外担保合规[9][42][77] - 2023年4月21日同意公司2022年度内部控制评价报告[9][43][77] - 2023年4月21日确认子公司2022年度衍生品投资业务合规，利于扩大经营[10][43][111] - 2023年4月21日确认公司及子公司2022年度证券投资合规，可增加收益[11][44][111] - 2023年半年度公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况[14][47][82] - 截止2023年6月30日公司对外担保均为对合并报表范围内公司担保[14][47][82] - 报告期内独立董事发表的结论性意见均为同意意见，公司对相关意见均已采纳[30][63][97] - 报告期内无应当披露的关联交易等未涉及事项[31][64][98] - 2023年公司修订《独立董事制度》，2024年将开展独立董事专门会议相关工作[40]