关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据董事长陈 军先生提名，董事会聘任钱嘉清女士（个人简历见附件）担任公司董事会秘书职 务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 钱嘉清女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-40 顺发恒业股份公司 联系电话：0571-82860631 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会 议相关事项发表的独立意见》。 传真号码：0571-82865050 截至本公告披露日，钱 ...