证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-46 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十次 会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 9 月 8 日以现场表 决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠。王竞楠女士因 工作原因不再担任董事职务，未参与本次会议表决。 3、公司监事和高管人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举许小建先生为公司第九届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司法 定代 ...