证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议 （以下简称：本次会议）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，分别是：许 小建先生、王红民先生、陈利军先生、凌感女士、海侠女士、李历兵先生（独 立董事）、邵劭女士（独立董事）和郑刚先生（独立董事）。王潇潇女士因尚待 履行法定程序选举确定，未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报 ...