顺发恒业股份公司 董事会战略委员会工作细则 （本工作细则的修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为适应顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划和重大战略性投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会委员必须按照法律、行政法规、部门规章等规范性文件 及《公司章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会所作决议， 应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则 的规定。战略委员会决议内容违反 ...