证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-20 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 4 月 9 日 2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表 决，也不接受其他股东委托进行投票。 3. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 4. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十六次（临时） 会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性说明 ...