二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-061 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董 事长陈志健先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-059）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024 ...