证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-109 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年9月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月14日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案 公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，审议 上述增资事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通过 ...