炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 LAT-DSH-020-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-020-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名， ...