炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会提名委员会工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-021-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...