证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-121 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该事项需提交公司股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年11月20日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年11月22日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向关联方借款的议案 同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 2.5 亿元人民币， 借款期限 1 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本付息。用于 补充公司流动资金。 担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。 另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权 ...