炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 独立董事工作制度 （2003年3月19日第三届董事会第二十六次会议通过） （2023年11月22日第十届董事会第十六次会议通过） 制度编号： LAT-DSH-018-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张政 1 独立董事工作制度 LAT-DSH-018-（第二版）-2023 为完善炼石航空科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事工作制度 LAT-DSH-018-（第二版）-20 ...