二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-001 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的董 事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、关于变更公司注册资本的议案 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票事项已完成，公司股本总额发生变更， 根据公司股东大会的授权，董事会决定公司注册资本由 671,616,059 元变更为 873,100,876 元。并修改《公司章程》相应条款，同时办理相关工商变更登记和公 司章程备案手续。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、关于修订《公司 ...