证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-003 炼石航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票工作已实施完成，新增股份 201,484,817 股于当日上市， 董事会根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，将公司注册资本由 671,616,059 元变更为 873,100,876 元，并修改《公司章程》相应条款。 此外，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等监管规则的更新，为完善公司内部治理规则，董事会对《公司章程》 进行了相应修改、完善和优化，并将股东大会相关事项单独摘录和补充，形成《股 东大会议事规则》，作为《公司章程》的附件。 2024 年 1 月 2 日，公司召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，同意对 ...