证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-002 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位监事。本次 会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的监事3人，实际参加 表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 关于监事会提前换届选举暨提名第十一届监事会股东监事候选人的议案 鉴于四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）就认购 公司向特定对象发行股份事宜，与公司、张政先生签署了《合作协议》，对发行 后优化公司治理安排予以约定。川发航投作为公司控股股东、张政先生作为公司 第二大股东，股东四川发展引领资本管理有限公司作为川发航投的一致行动人， 有权依法行使提案权、表决权等相关股东权利，通过提名董事、监事人选积极参 与上市公司治理 ...