证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-008 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司召开，由公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的第十一届董事会成员（包括三名独立董事）出席， 会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员及候选人 等列席了会议，会议由与会董事推举熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于选举公司董事长的议案 选举熊辉然先生为公司董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届 满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案 主任委员(召集人)：周友苏先生 1 委员：江涛先生、熊辉然先生 （4）薪酬与考核委员会： 根据《公司章程》和董 ...