炼石航空科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一条 为了进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《炼石航空科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条独立董事应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第五条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，【审计部】及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管 理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案 ...