炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董 事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-016 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议 上述议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 1 1、关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保 的关联交易议案 公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings L ...